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乐普医疗:关于召开2021年第一次临时股东大会的

作者: 中国曲谱网 发布时间: 2021-04-02 10:21:23

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”或“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会,现将会议有关事项向全体股东通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月10日上午9∶15 至下午15∶00。

  (1)截至股权登记日2021年3月5日(星期五)下午收市时,在中国证券登

  记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。(详见附件一、附件二)

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。(详见附件三)

  上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,内容请详见2021年2月22日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告及文件。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方可提交股东大会审议。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传线 前送达公司董事会办公室。来信请寄:北京市昌平区超前路37号7号楼,公司董事会办公室邮编:102200(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

  本人(本公司)作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2021年3月10日在北京召开的乐普(北京)医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

  (说明:在选票栏中“同意”、“反对”或“弃权”任何一栏内划“√”,不选或多选则该项表决视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

  委托日期:2021年 月 日 委托期限至2021年第一次临时股东大会会议结束

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()参加投票。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  注:非独立董事选举、独立董事选举及非职工代表监事选举议案需采取累积投票制进行表决,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

  见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月10日上午9∶15 至下午15∶00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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